（原标题：董事名单与其角色和职能）
神州数码控股有限公司董事会成员名单及其角色和职能公告如下：
执行董事包括郭为先生（主席兼首席执行官）、林杨先生（副主席）、蔡英华先生（总裁兼首席运营官）；非执行董事为丛珊女士、刘军强先生；独立非执行董事包括刘允博士、金昌卫先生、郭嵩博士、陈惠康先生、李静博士。
董事会下设三个委员会，具体组成如下：
审核委员会由陈惠康先生担任主席，成员为金昌卫先生、李静博士；薪酬委员会由刘允博士担任主席，成员为金昌卫先生、林杨先生；提名委员会由郭为先生担任主席，成员为刘允博士、金昌卫先生、李静博士。
本公告于香港发布，日期为二零二五年十一月二十八日。
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