（原标题：董事名单及其角色及职能）
广东东阳光药业股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告如下：
执行董事：张英俊博士、李文佳博士。
非执行董事：张寓帅先生、唐新发先生、朱英伟先生、曾学波先生、东晓维女士、王蕾女士。
独立非执行董事：李新天博士、马大为博士、尹航博士、林爱梅博士、叶涛博士。
董事会下设四个委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。各委员会成员构成如下：
审计委员会成员包括唐新发先生（M）、李新天博士（M）、林爱梅博士（C）；薪酬与考核委员会成员包括张英俊博士（M）、李新天博士（M）、林爱梅博士（C）；提名委员会成员包括张英俊博士（M）、尹航博士（C）、林爱梅博士（M）；战略委员会成员包括张英俊博士（C）、曾学波先生（M）、尹航博士（M）。
注：C代表委员会主席，M代表委员会成员。
本公告于中国东莞发布，日期为二零二五年十一月二十八日。
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