（原标题：公告董事变更）
於二零二五年十一月二十八日，北京同仁堂科技發展股份有限公司董事會接獲非執行董事陳飛先生的辭任函，因其工作變動辭任非執行董事職務，辭任將於股東大會選出新任非執行董事後生效。陳先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露的事宜。董事會對其任職期間的貢獻表示感謝。
同日，董事會建議委任杜欣女士為非執行董事，其委任須待股東於股東大會上批准後生效。杜欣女士現年48歲，為中級經濟師，持有北京化工大學工學學士及中央財經大學經濟學碩士學位，現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司運營管理部部長及北京同仁堂國藥（香港）集團有限公司董事。她將獲建議零薪酬擔任非執行董事，並在獲批准後與公司訂立服務合約，任期至本屆董事會任期結束。除已披露資訊外，杜女士與公司無關聯關係，亦無於本公司股份中擁有權益。
有關議案的詳細資料將載於將寄發予股東的通函中。
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