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上峰水泥: 第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 17:49:46

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（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）

甘肃上峰水泥股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案，任期一年，审计费用由双方协商确定；审议通过《公司董事、高级管理人员内部问责制度》；决定于2025年12月17日召开公司2025年第五次临时股东会，审议续聘审计机构事项。上述议案均获全票通过。

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