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国科恒泰: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-28 17:46:39

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（原标题：董事会议事规则）

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事表决程序。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。规则还规定了会议召集、通知、记录、决议执行等内容，并明确由董事会负责解释。

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