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濮耐股份: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-28 00:54:35

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（原标题：董事会议事规则）

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事的资格与任职、董事会的组成与职权、董事长职权、会议的召集与召开、提案与通知、表决与决议、会议记录等内容。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会议事需遵循定期与临时会议制度，会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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