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仙琚制药: 独立董事工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:10:47

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（原标题：独立董事工作制度（2025年11月修订））

浙江仙琚制药股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东大会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用支持。

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