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仙琚制药: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:10:14

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

浙江仙琚制药股份有限公司为加强内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程，制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置、职责权限、工作程序及档案管理等内容。公司设立审计委员会，下设审计部，负责对各内部机构、全资子公司、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期提交审计计划和报告，对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等实施重点审计，并对内部控制有效性进行评价。

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