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中电鑫龙: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:09:06

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

安徽中电鑫龙科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年至少召开一次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，部分重大事项需三分之二以上董事同意。规则还对议案提出、会议通知、表决方式、会议记录及决议执行等作出规定。

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