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河钢资源: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:06:12

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（原标题：董事会议事规则）

河钢资源股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责、会议召集与通知程序、召开与表决程序、决议形成及会议记录等内容。董事会每年召开两次定期会议，临时会议可根据需要由董事长召集。董事会决议分为普通决议和特别决议，分别需经全体董事过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易、重大资产处置等事项须遵守相关法律法规及公司章程。董事会会议记录和决议文件由董事会秘书保存，保存期不少于二十年。

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