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河钢资源: 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-11-27 23:18:53

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（原标题：关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告）

河钢资源于2025年11月27日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。本次修订拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，并调整法定代表人、股东权利、董事义务、股东会职权等相关条款。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项新制度。相关修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议。

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