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河钢资源: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 23:08:55

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（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）

河钢资源股份有限公司于2025年11月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》，拟修订公司章程及相关议事规则，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东会授权管理层办理工商变更及备案事宜。会议还审议通过变更会计师事务所、增加2025年日常关联交易预计的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。

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