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舍得酒业: 舍得酒业董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 22:02:36

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（原标题：舍得酒业董事会议事规则（2025年11月修订））

舍得酒业股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第二次临时股东大会审议通过。规则明确董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会下设董秘办，董事会秘书负责日常事务及印章保管。会议召集、通知、提案、表决、回避、记录、决议执行及档案保存等程序均有明确规定。规则强调董事应亲自出席会议，因故不能出席需书面委托其他董事代为出席，并遵守回避表决相关规定。

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