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长源东谷: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 21:27:11

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

襄阳长源东谷实业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责履行。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，涵盖董事会的召集、通知、召开、表决和决议等内容。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时董事应回避表决。规则还规定了会议记录、档案保存及决议执行等要求。

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