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海航科技: 海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-27 20:49:27

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（原标题：海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）

海航科技股份有限公司于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<内部问责管理制度>的议案》以及《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。会议由董事会召集，董事、总裁于杰辉主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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