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华电辽能: 第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 20:35:47

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（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告）

华电辽宁能源发展股份有限公司于2025年11月27日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。会议决定取消公司监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则。同意关联方提供合计不超过55亿元的保理及融资租赁服务，利率不高于同期LPR。预计2026年日常关联交易总额不超过86,000万元。审议通过经理层成员2022—2024年任期考核、2024年度薪酬兑现及2025—2027年任期考核目标。同意向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增资1亿元。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

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