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中远通: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 20:06:14

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（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司于2025年11月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并增设职工代表董事。同时审议通过多项公司治理制度修订议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，并审议通过对外投资设立香港子公司及西安研究院的议案。会议还决定召开2025年第五次临时股东大会审议相关事项。

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