拨康视云-B(02592.HK)：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会成员变动内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会成员变动）

撥康視雲製藥有限公司（股份代號：2592）宣布以下變動，自2025年12月1日起生效：

1. 賴顯榮先生辭任獨立非執行董事，同時辭去提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，原因為需投入更多時間於其他業務安排。賴先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事項須提請股東垂注。

2. 李朝昌先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。李先生為46歲合資格律師，擁有逾20年法律界經驗，現為香港君合律師事務所合夥人，專長於銀行及金融領域。其委任為期三年，年薪25,000美元，將根據履職表現及經營業績每年檢討。李先生與本公司無關連關係，具備上市規則要求的獨立性。

3. Ni Jinsong博士（董事會主席、執行董事兼首席執行官）獲委任為提名委員會主席。

緊隨變動後，審核委員會由馬遙豪先生任主席，成員包括Li Jun Zhi博士、聶四江女士及李先生；薪酬委員會由聶四江女士任主席，成員包括Li Jun Zhi博士及馬遙豪先生；提名委員會由Ni Jinsong博士任主席，成員包括Li Jun Zhi博士、聶四江女士、馬遙豪先生及李先生。