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中国北大荒(00039.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-27 18:53:54

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（原标题：股东特别大会通告）

中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）宣布将于2025年12月15日下午三时正于香港金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心举行股东特别大会。本次会议将审议多项普通决议案，主要包括：罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋、陈晨等现任董事职务；委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪、叶伟雄博士、李建利、覃海霞、黎碧芝、郑育淳为新任非执行或独立非执行董事；确认刘小鹏、张家华、杨云光、黄德动等人于2025年6月30日股东周年大会后的所谓委任实际并未发生；罢免在特定期间内获委任的董事职务；授权董事会厘定董事酬金及采取相关行动落实决议。股东有权委任受委代表投票，相关文件须于大会前48小时送达公司股份过户登记处。公司将自2025年12月10日至15日暂停办理股东登记手续。

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