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康龙化成(03759.HK)：2025年第一次临时股东大会通函内容摘要

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2025-11-27 18:45:31

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（原标题：2025年第一次临时股东大会通函）

康龙化成将于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。会议将补选曾劲峰教授为第三届董事会独立非执行董事，并修订《公司章程》及相关内部治理制度。主要修订内容包括：根据新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”；撤销监事会，将其职权委托予董事会审计委员会行使；新增独立非执行董事专门会议机制；明确董事会各专门委员会职责；完善内部控制与财务资助管理规定。同时，建议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等多项制度。董事会认为上述议案公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。

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