中国北大荒(00039.HK)：于二零二五年十二月十五日(星期一)下午三时正举行的本公司股东特别大会(「大会」)或其任何续会(视乎情况而定)适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二五年十二月十五日(星期一)下午三时正举行的本公司股东特别大会(「大会」)或其任何续会(视乎情况而定)适用的代表委任表格）

中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）将于2025年12月15日下午三时正举行股东特别大会或其任何续会，会议地点为香港金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心。本次大会将审议23项普通决议案，主要包括：罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋、陈晨等现任董事职务；确认刘小鹏、张家华、杨云光、黄德动等人于2025年6月30日股东周年大会后的委任无效；罢免在特定期间内获委任的董事；选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋为董事；委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪、叶伟雄博士、李建利、覃海霞、黎碧芝、郑育厚为新任执行、非执行或独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金及采取相关行动更新董事名册并办理备案手续。股东须在大会举行前48小时将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记处。