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康龙化成(03759.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-27 18:38:37

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（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会通告，会议将于2025年12月18日下午2时30分在中国北京市经济技术开发区泰河路6号召开。本次会议将审议多项普通决议案和特别决议案。普通决议案包括：补选第三届董事会独立非执行董事；修订《关联╱关连交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立非执行董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《累积投票制实施细则》以及《股东提名个别人士为本公司董事之程序》。特别决议案包括：修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。H股股东须于2025年12月12日下午4时30分前提交股份过户文件至H股股份过户登记处，以确认出席资格。公司将于2025年12月15日至12月18日暂停办理股份过户登记手续。

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