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海螺材料科技(02560.HK)：公告撤销监事会及建议修订章程内容摘要

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2025-11-27 18:27:51

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（原标题：公告撤销监事会及建议修订章程）

安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：02560）发布公告，建议撤销公司监事会，并相应修订公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关连交易管理办法》。此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及相关法规，结合公司实际经营管理需要，旨在优化公司治理结构。建议修订完成后，公司将不再设监事会及监事职位，原监事会职权由董事会审核委员会行使，《监事会议事规则》将被废止。该建议须经股东于临时股东大会上以特别决议案批准后生效。届时，卢叔敏先生、金晓丽女士及乐健先生的第二届监事会监事职务将自动免除，三人确认与董事会及监事会无意见分歧，亦无其他事项需股东关注。有关建议详情将载入通函及临时股东会通告并寄发股东。

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