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松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-11-27 18:09:17

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（原标题：广东松炀再生资源股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

广东松炀再生资源股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事规则、职责权限等。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、被收购时董事会决策等事项，须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议应由三分之二以上独立董事出席，会议记录需完整保存不少于十年，独立董事应对会议内容保密。

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