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十月稻田(09676.HK)：2025年第二次临时股东大会代表委任表格内容摘要

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2025-11-27 18:03:30

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（原标题：2025年第二次临时股东大会代表委任表格）

十月稻田集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）發出2025年第二次臨時股東大會代表委任表格。臨時股東大會將於2025年12月16日上午十時正在中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層以現場會議形式舉行。本次會議審議多項決議案，包括：委任何洋先生為執行董事；委任郭虹女士為獨立非執行董事；取消監事會；修訂《獨立非執行董事工作制度》、《關聯交易管理制度》及《對外擔保管理制度》；修訂公司章程；修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》。其中前四項為普通決議案，後兩項為特別決議案。股東須於2025年12月15日上午十時正前將填妥的代表委任表格送達公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

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