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新筑股份: 第八届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 00:34:03

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（原标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告）

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年11月26日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》，同意取消监事会并修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，补选卫德佳、谭洪涛、唐岚为独立董事。同时审议通过《关于提请召开2025年第九次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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