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雄韬股份: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 23:28:02

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

深圳市雄韬电源科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事规则。该制度规定，独立董事专门会议应至少每半年召开一次，由过半数独立董事推举召集人主持。会议可审议独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购时的应对措施等事项。若公司未设提名委员会或薪酬与考核委员会，相关人事任免及薪酬事项需经独立董事专门会议审查并提出建议。会议须制作会议记录和决议，并由独立董事签字确认。

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