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复旦张江: 复旦张江董事会议事规则内容摘要

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2025-11-26 21:43:50

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（原标题：复旦张江董事会议事规则）

上海复旦张江生物医药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议制度及议事表决程序。董事会由5-11名董事组成，外部董事占比超半数，独立董事不少于3名且占董事会成员三分之一以上。董事会行使包括经营决策、投资方案审议、高管聘任、利润分配方案制定等职权。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可根据特定情形召集。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。

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