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复旦张江: 复旦张江董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-11-26 21:38:00

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（原标题：复旦张江董事会战略委员会议事规则）

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会议事规则》，该规则依据《公司法》《公司章程》及境内外上市规则制定，明确战略委员会为董事会下设专门委员会，由不少于3名董事组成，委员由董事会委任，设主席1名。委员会任期与董事会一致，主要职责包括研究公司发展战略、资本运作、重大投资、业务重组等事项并提出建议，履行董事会授予的其他职权。会议可由召集人或两名以上委员提议召开，决议须经全体委员过半数通过。委员连续两次缺席会议或一年内出席不足四分之三的，视为不能履职。规则还明确了会议召集、表决、回避、记录及信息披露等程序要求。

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