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万凯新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-26 21:23:21

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

万凯新材于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本并修订公司章程的议案，以及多项内部治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时审议通过了投资建设公用热电联产项目的议案。会议由董事会召集，现场与网络投票结合，表决程序合法有效。律师出具法律意见认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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