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方正科技: 方正科技董事会议事规则（尚需公司2025年第四次临时股东大会审议）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 21:11:22

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（原标题：方正科技董事会议事规则（尚需公司2025年第四次临时股东大会审议））

方正科技集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议召集、提案、通知、表决、决议执行等内容。规则强调独立董事专门会议审议事项范围，完善临时会议提议程序，并对回避表决、利润分配审议、会议记录与档案保存等作出规定。该规则尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

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