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长亮科技: 《董事会议事规则》内容摘要

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2025-11-26 20:47:22

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（原标题：《董事会议事规则》）

深圳市长亮科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议提案与通知、会议召开及表决规则、会议记录、决议执行等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项的决议还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，连续两次未出席且未委托的视为不能履行职责。

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