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博雅生物: 公司第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 20:41:07

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（原标题：公司第八届董事会第十七次会议决议公告）

华润博雅生物制药集团股份有限公司于2025年11月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意增补李长清为独立董事；审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》，确定李长清津贴为20万元/年（含税），按月支付，差旅及履职费用由公司报销。上述两项议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》和《关于制定<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。董事会同时审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案，会议定于2025年12月12日举行，股权登记日为2025年12月5日。

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