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中国中药(00570.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-11-26 20:30:09

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

中国中药控股有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括杨军先生（主席）、李鸿坚先生和彭力先生；非执行董事包括刘海建先生、李向荣先生、祖敬先生、许京辉女士和黄灏先生；独立非执行董事包括谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生和李伟东先生。

董事会设立四个委员会：审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

审核委员会：谢荣先生（主席），祖敬先生、余梓山先生、秦岭先生、李伟东先生为委员；
薪酬与考核委员会：秦岭先生（主席），谢荣先生、余梓山先生、李伟东先生、许京辉女士为委员；
提名委员会：谢荣先生（主席），杨军先生、余梓山先生、秦岭先生、李伟东先生、许京辉女士为委员；
战略委员会：杨军先生（主席），李鸿坚先生、彭力先生、李向荣先生、余梓山先生、秦岭先生为委员。

本公告日期为2025年11月26日，于香港发布。

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