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北方稀土: 北方稀土2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-26 20:26:27

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（原标题：北方稀土2025年第二次临时股东大会会议资料）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职责。同时对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人变更程序、内部监督、股东会职权、董事会专门委员会等内容。此外，公司还拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《担保管理办法》，并补选一名独立董事和两名董事。

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