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中国中药(00570.HK)：董事会委员会组成调整内容摘要

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2025-11-26 20:19:33

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（原标题：董事会委员会组成调整）

中国中药控股有限公司董事会宣布，刘海建先生自2025年11月26日起调任为董事会薪酬与考核委员会委员，不再担任董事会战略委员会委员。董事会认为，刘海建先生加入薪酬与考核委员会有助于提升委员会的专业判断能力与决策质量，推动公司薪酬体系更契合长期业绩导向和股东价值增长需要，增强薪酬与考核工作的战略协同性和管理精准度，进一步提升企业治理水平。董事会对刘海建先生在新角色上的任职表示热烈欢迎。

于本公告日期，董事会由十二名董事组成，其中包括三名执行董事：杨军先生、李鸿坚先生及彭力先生；五名非执行董事：刘海建先生、李向荣先生、祖敬先生、许京辉女士及黄灏先生；以及四名独立非执行董事：谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生。

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