（原标题：关于修订公司《董事会议事规则》的公告）
北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及总则、董事会的召集与通知、召开与表决、会议记录及附则等内容。修订后的规则新增了董事会履职要求、优化了会议召集程序、细化了董事委托出席及回避表决规定，并调整了会议档案保存期限。本次修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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