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先进数通: 第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 02:09:28

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（原标题：第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

北京先进数通信息技术股份公司于2025年11月25日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》及多项治理制度修订议案，并同意将前述修订类议案提交股东大会审议。会议还审议通过聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会一致；刘志刚兼任董事会秘书，薪酬方案不变。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，具体时间定于2025年12月12日。

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