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宸展光电: 宸展光电：董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 00:29:37

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（原标题：宸展光电：董事会议事规则（2025年11月））

宸展光电（厦门）股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则包括董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、会议召开、表决与决议、会议记录等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。

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