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宸展光电: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 00:00:26

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

宸展光电（厦门）股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日16:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月4日。会议审议包括预计2026年度为下属公司提供担保、日常关联交易、开展外汇套期保值业务、向银行申请综合授信额度、变更注册资本并修订公司章程、修订及制定部分公司治理制度等六项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

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