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凯立新材: 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-11-25 23:53:23

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（原标题：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告）

西安凯立新材料股份有限公司独立董事张宁生、王周户、王建玲因连续任职满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司于2025年11月25日召开董事会，提名赵建社、董皞、赵红为第四届董事会独立董事候选人，其中赵红为会计专业人士。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。在新任独立董事就任前，原独立董事继续履职。同时，公司将相应调整董事会专门委员会委员组成。

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