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宸展光电: 第三届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-25 23:46:43

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（原标题：第三届董事会第十四次会议决议的公告）

宸展光电召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括预计2026年度为下属公司提供不超过2,000万美元担保；预计全年日常关联交易金额不超过1.15亿元；开展不超过8亿元外汇套期保值业务；使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品；申请不超过18亿元银行综合授信额度；因股权激励行权及限制性股票变动，公司注册资本增至176,760,670元，并拟修订公司章程及相关治理制度，取消监事会设置，改由审计委员会行使职权；同时决定召开2025年第二次临时股东会。

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