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深南电A: 第十届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 23:44:07

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（原标题：第十届董事会第十一次临时会议决议公告）

深圳南山热电股份有限公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构及确定其报酬的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共计82万元，其中财务审计61万元，内控审计20万元，审计意见书1万元，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过了修订公司《选聘会计师事务所管理制度》《全面风险与内部控制管理办法》《财务管理制度》《担保管理规定》《固定资产管理规定》以及召开2025年第二次临时股东会的议案。

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