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时代新材: 董事会议事规则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）内容摘要

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2025-11-25 23:41:11

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（原标题：董事会议事规则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订））

株洲时代新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的决策行为规范，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定。规则涵盖董事任职资格、权利与责任、独立董事职责、董事会组成与职权、董事长职权、董事会秘书职责及会议召开程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事需满足独立性要求。董事会负责公司经营决策，定期召开会议，决议须经全体董事过半数通过。关联交易需关联董事回避表决。

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