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天地数码: 第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 23:15:01

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（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）

杭州天地数码科技股份有限公司于2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案：同意使用不超过3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理；使用不超过10,000万元闲置自有资金进行委托理财；因回购股份注销，公司注册资本由15,345.6257万元变更为15,121.3683万元，并拟修订公司章程；不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；审议通过修订、制定、废止部分公司治理制度的议案；拟转让全资子公司浙江天浩数码科技有限公司100%股权；并提请召开2025年第二次临时股东大会。

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