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国盾量子: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 22:07:07

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（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

科大国盾量子技术股份有限公司于2025年11月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议同意与中国科学技术大学签订5份专利实施许可合同，涉及关联交易，提成比例按产品销售净利润的25%至50%不等，该议案尚需提交股东大会审议。为落实新《公司法》要求，会议通过取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》及多项治理制度的议案。同时，提名陈险峰为独立董事候选人，拟聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，并调整董事会审计委员会成员。会议决定召开2025年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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