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高裕金融(08221.HK)：审核委员会职权范围内容摘要

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2025-11-25 21:06:15

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（原标题：审核委员会职权范围）

高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）於開曼群島註冊成立，董事會於2016年12月5日決議成立審核委員會。委員會由不少於三名非執行董事組成，其中大多數須為獨立非執行董事，並至少有一名具備會計或財務管理專長的成員。委員會主席由獨立非執行董事擔任，由董事會委任。委員會每年至少舉行兩次會議，可由外聘核數師要求召開。委員會負責審議外聘核數師的委任、薪酬及獨立性，監督核數工作，審閱財務報表及會計政策變動，並檢討公司的財務監控、風險管理及內部監控系統。委員會亦須每年與外聘核數師會面兩次，確保無執行董事出席。此外，委員會有權獲取外部專業意見，並在與董事會意見分歧時於年度報告中披露立場。本職權範圍於2025年11月25日更新，並須刊登於公司及港交所網站供公眾查閱。

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