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日海智能: 关于召开2025年第四次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-25 20:10:29

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知）

日海智能科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。股权登记日为2025年12月5日。会议将审议包括废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》以及废止《累积投票制实施细则》等多项议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司第一大股东润达泰已承诺放弃其所持股份的表决权。

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