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城建设计(01599.HK)：董事会审计与风险委员会议事规则内容摘要

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2025-11-25 19:10:13

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（原标题：董事会审计与风险委员会议事规则）

北京城建设计发展集团股份有限公司制定了《董事会审计与风险委员会议事规则》，明确该委员会为董事会下设的专门机构，负责公司与外部审计的沟通监督、内部审计监管、内部控制和风险管理体系建设，以及重大投资项目的风险分析。委员会成员由三名及以上非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，且至少一名具备会计或财务管理专长。委员会职责包括检查公司财务、监督重大决策、审核财务信息及披露、审查会计实务与内控制度、提议聘请或更换外部审计机构，并每年至少检讨一次公司及附属公司的内部控制及风险管理系统有效性。委员会会议分为定期与临时会议，每季度至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会还负责处理有关会计、内部监控或审计事项的投诉，并确保相关举报机制完善。

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