衍汇亚洲(08210.HK)：提名委员会之职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会之职权范围）

DLC Asia Limited（衍匯亞洲有限公司）董事會設立提名委員會（「委員會」），由三名董事組成，其中至少一名成員為不同性別，過半數須為根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》所指的獨立非執行董事。委員會主席由獨立非執行董事或董事會主席擔任。委員會每年至少召開一次會議，必要時可召開額外會議，會議法定人數為兩名成員，議事程序受公司組織章程細則第117條及118條或其他適用規例規管。

委員會主要職責包括：制定並執行董事會批准的提名政策；每年檢討董事會架構、人數及成員多元化，協助維持董事會技能表並提出建議；支持董事會表現評估；檢討董事會多元化政策實施情況及可量化目標達成進度，並在年度《企業管治報告》中披露；物色及提名合資格人士擔任董事；評核獨立非執行董事的獨立性並審視其年度確認；定期評估董事的貢獻與履職能力；檢討董事會成員多元化政策及可計量目標達標情況；參與董事及高層管理人員的繼任計劃並提出建議；履行董事會賦予的其他職能。委員會應獲提供足夠資源，包括尋求獨立專業意見的權利。委員會須在每次會議後向董事會匯報審議結果及建議。

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